Britanski stavničar kaznovan z 11,6 milijona funtov kazni!

Betway

Britanske oblasti so stopile na prste enemu največjih stavničarjev v državi, potem ko so izvedele, da je skozi podjetje steklo več milijonov funtov denarja, ki je izviral iz kriminala in drugih ne ravno legitimnih izvirov. Kazen je bila hitra in stroga – Betway mora plačati globo v višini 11,6 milijona funtov!

Regulatorji na Otoku (United Kingdom Gambling Commission – UKGC) so že pred časom vzeli pod drobnogled delovanje ene največjih stavnic, potem ko so v javnost pricurljale informacije o tem, da naj bi skozi njo prali denar kriminalci in drugi nepridipravi.

Čeprav se podjetje skriva za pisarnami na Malti in Deviških otokih in je lastniška struktura vse prej kot jasna, je njihova preiskava hitro obrodila sadove in ugotovila številne kršitve in pomanjkljivosti v sistemu kontroliranja in verifikacije tako denarnih tokov, kot tudi uporabnikov, ki stojijo za njimi. V večih primerih tako igralci niso bili ustrezno preverjeni in potrjeni, isto pa velja tudi za njihove depozite, ki so občasno znašali tudi več kot 1 milijon funtov!

Preiskava UKGC je med drugim odkrila brezposelnega uporabnika, ki je na svoj račun naložil 1,6 milijona funtov, depozite v višini skoraj pol milijona dolarjev s strani igralca, ki ima pri njih odprtih kar 11 računov (pri nekaterih je zaprosil celo za samoizključitev) in pa depozit v višini 299.000£, ki je bil opravljen in dvignjen, preden je igralec sploh stopil v stik z Betwayevim osebjem.

Po njihovih najboljših ocenah, je Betway sprejel za okrog 5,8 milijona funtov sredstev, ki so bila, ali pa za katere se lahko smatra, da so izvirala iz kriminalnih dejavnosti, pri čemer o tem niso obvestili ustreznih organov, niti niso izvedli obveznih kontrol, s katerimi bi se zaščitili pred morebitnimi nevšečnostmi, ki bi jih lahko takšno početje prineslo.

Podjetje je bilo sicer spoznano za krivo, vendar pa bo, zaradi licence iz drugih držav in ozemelj, še naprej lahko delovalo, tudi na britanskem trgu. Vseeno pa je niso odnesli brez posledic, saj bodo morali plačati 11-milijonsko kazen, ki jo bodo v trenutnih časih, ko stavnice ne delujejo, čutili še kar nekaj časa.

Kakšno je vaše mnenje?

VEČ ČLANKOV

Ostale objave

PREBERITE ŠE

Na partypokru se lahko že z minimalnim depozitom potegujete za 1 milijon dolarjev! Na partypokru se lahko že z minimalnim depozitom potegujete za 1 milijon dolarjev!